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反洗钱知识一点通
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反洗钱知识26问
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反洗钱培训内容
一、国家反洗钱政策及基本情况:  ㈠、2006年10月全国人大常委会通过的《反洗钱法》,是我国首部专门的反洗钱法律,自2007年1月1日起实施。  ㈡、反洗钱组织工作开展情况:  1、初始阶段:2002年以前  2、起步阶段:2003-2006年  ⑴、反洗钱工作部际联系会议制度  ⑵、金融监管部门反洗钱工作协调机制  ⑶、中国反洗钱监测分析中心成立  ⑷、中国人民银行与执法部门情报会商制度  ⑸
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